沈江江 绘

以做手工为名，专挑女性实施诈骗，其中大多是全职太太、产后宝妈，又因犯罪集团位于境外，与境内多地区联动作案，涉案范围广，受害人数众多，案情重大……近日，广陵区检察院对该境外诈骗集团中首批落网的45名被告人提起公诉，其中19人判决已生效。

手工兼职的诱惑

(资料图片)

她做任务充值17万余元

在大街上，负责推广的人员以小玩偶为礼品，邀请路人参与到兼职“邀约”中来。不过，他们在选择信息发布时，有特别的要求——必须是人数超过30人的微信群，且以女性群友居多，最好是宝妈群、购物群等具有显著特色的群。一般情况下，路人将广告图片发送到微信群之后，推广人员就会要求将该条信息立即删除，防止被撤回。只要完成以上操作，就能得到一个可爱的小玩偶。

广告图片的内容是关于手工活兼职的，添加广告上的微信，便能免费获取手工活材料包，根据相关要求制作完成手工作品之后发出，就能得到相应报酬。这种看似没有门槛的兼职，令不少人心动。

王女士就是在一个购物群内看到了这则广告。平时比较空闲，她抱着试试看的心态，添加了广告上的微信，与对方进行了简单沟通后，对方表示，要向王女士发一些手工活的视频，需要她下载一个名为“A”的App，之后会在该App上进行派单等操作。

待王女士成功注册后，App客服表示，手工材料包将通过快递的形式发送给王女士，需要6-7天，“等待收货的时间里，您可在平台做任务，完成任务也可得到相应的返利奖励。”

就这样，王女士跟随客服的指引，开始做任务，无非是“关注公众号”等一些小事情，一切都进行得十分顺利，王女士也在短时间内获得了数十元的返利奖励。之后，客服向王女士发起爱心公益捐款的活动，仅需1元钱，就能献出自己的爱心，王女士没有多想，通过绑定自己的银行账户，支付1元捐款。

再接下来，王女士做任务时频频出错，始终无法及时提现。在客服的引导下，王女士又参加其他任务或投资行为，接连向平台充值，等到自己察觉不对劲，已累计充值17万余元，但已无法提现。

2022年2月，陆续有多名扬州市民向公安机关报案，反映自己在“A”等App平台被骗。扬州市公安机关立案侦查，一条庞大而严密的犯罪链条就此浮出水面。

境内境外勾结诈骗

首批19名被告人获刑

该诈骗团伙的窝点位于阿联酋，通过招募国内无业人员赴境外开发App，国内地推团队在全国各地以送毛绒小玩具为诱饵骗取群众信任，向不特定群众的微信群传播上述软件下载链接的二维码。

被害人通过微信扫码方式下载上述软件后，该团伙相关人员会与被害人沟通，年龄25-50岁之间的女性客户是“优质客户”，特别是宝妈。之后，再以做手工任务或赠送礼品为由骗取被害人信任，设计24单任务诱使被害人参加，在骗取被害人进行充值任务后不予提现，致被害人被骗。

经查，该诈骗集团名叫A集团，其下设2个子公司，分为5个层级，又各按部门职责分为5个部门。其中，财务部负责管理公司储备资金、支付引流等资源费用、每日业绩报表汇总及集团员工工资发放等财会工作；客服部负责提供收款二维码及银行卡、控制诈骗网站后台数据、对接受害人返利提现等工作，另负责控制境内刷单返利代付团伙；后勤部负责集团耗材购买、人员招募等工作，对接涉诈平台开发、维护人员；资源部负责招募、管理境内诈骗线上拉手引流团伙和线下地推引流团伙，购买相关引粉用的企业微信和微信群二维码；业务部中的接待组指挥境内引流团伙，诱导受害人下载“A”“B”等软件，开发组诱导受害人进行简单刷单返利，导师组诱导受害人大额充值下注。目前，已核实的诈骗金额超过500万元。

首批落网的袁某某等45名被告人大多为业务部接待组成员。经查，2020年11月至2022年7月期间，A集团在国内以“高工资”“高提成”为诱惑，招募袁某某、周某某、肖某某等人加入位于阿联酋的A集团内。将境内引流进的被害人通过线上聊天的方式，以高薪手工活兼职为由头，以做任务刷单为形式，使用诈骗话术，诱使被害人进行充值后无法提现，致使我国境内居民被骗，且数额特别巨大。

日前，广陵区人民检察院对袁某某等45名被告人提起公诉。法院经审理后，以诈骗罪对袁某某等19名被告人最高判处有期徒刑7年。其余被告人等待开庭。

以案说法

勿轻信“兼职刷单”

当心成犯罪分子“帮凶”

“案件办理过程中，我们通过羁押必要性审查、认罪认罚从宽、释法说理等方式推动被告人退出赃款，已追赃挽损近200万元，有效维护了被害人的权益。”该案承办检察官介绍，目前，该诈骗团伙中的其他被告人涉及相关案件正在办理中，追赃挽损工作也在同步进行。

该案涉境外诈骗，境内外勾结，在全国多地作案，涉及范围广，被害人数量多。“从目前已知情况看，被害人达到数百人，涉案金额可能上亿，案情重大。”检察官介绍，因为诈骗集团中的犯罪分子大多在境外，给案件办理带来一系列困难，但通过持续的法律强制力督促在境外躲藏的被告人尽快回国投案，起到了一定的震慑作用。

“希望通过此案再次提醒大家，不要轻信兼职、刷单等行为，特别是需要先充值后返利的模式几乎就可确定是诈骗，而对方起初给的蝇头小利可能就是诈骗分子设下的陷阱。”承办检察官提醒广大市民，不要轻信国外务工的高薪诱惑，“高薪酬，是否伴随着高风险？这一去，是否会成为犯罪集团的帮凶？一切都需要仔细考量，不要触碰法律红线，到头来让自己身陷囹圄，得不偿失。”（文中涉案人物均为化名）

通讯员 广检宣 记者 林倩雯