绘图 沈江江
(资料图)
近日，家住市区的一位男子禁不住诱惑落入虚拟币投资陷阱，在短短11天时间内将200多万元钱款用于投资购买虚拟币，民警及时上门劝阻，成功止付50万元。广陵警方连续作战、兵分多路，远赴全国多个城市抓获10多名犯罪嫌疑人，成功破获一起百万电信网络诈骗案。
民警上门阻止电诈
男子竟还想给骗子转账
近日，广陵公安分局湾头派出所接到市公安局反诈中心的预警信息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。民警迅速出动，很快找到了当事人汪先生（化名）的居住地。民警进入书房时，汪先生还坐在电脑跟前，只见电脑页面仍停留在投资平台，汪先生的神情也很专注。
“我们接到预警信息，显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户，这个账户的持有人是贵州铜仁的一名男子，他是洗钱团伙的一员，当天就把钱款提现了。”担心汪先生已被诈骗分子成功洗脑，民警立即进行劝说。
听到民警的劝说，汪先生一口咬定：“我没有被骗，投资虚拟币是一种理财赚钱的渠道，我觉得挺正规的。”
“外地已有受害人发现被骗报警了，且投资款无法提现，千万不能再转账了。”民警苦口婆心劝说汪先生，可汪先生反过来安慰民警，“谢谢你们了，有情况我会报警的。”
警方“见招拆招”
男子醒悟避免50万损失
“既然你将信将疑，我现在就帮你提现看看，正好确认下这究竟是不是个骗局。”湾头派出所副所长钱潇潇决定使出“杀手锏”。
只见民警操作了好一会儿，可投资平台系统始终提示无法提现，一旁的汪先生彻底傻眼了。随即，汪先生联系“客服”了解情况，对方说道，“无法提现的原因是你的资金来源有问题，要继续往里面投资充值50万，就能连本带利全部取出。”
“投资理财类骗局中，骗子让受害人不断充值并谎称加大流水量才能提现，这些都是诈骗分子惯用的套路，千万不能相信！”钱潇潇提醒汪先生，无论他再充值50万，甚至100万，转账的钱依然无法提现，因为平台完全在诈骗分子的控制之中。
此时，汪先生恍然大悟，他这才意识到自己陷入了虚拟币投资陷阱。回忆这次被骗的经历，汪先生说，他登录某网站看到有人晒出炒股账单，禁不住诱惑便私信请教。谁料一步步落入陷阱，对方向汪先生推荐了一款投资数字货币的项目，并称这个投资渠道门槛低赚钱快。“对方接下来发给我一个网站链接，就是虚拟货币的投资平台，操作方法是转账购买美元，再通过平台购买泰达币。”
直到民警找上门时，汪先生已累计向骗子转账十多笔，损失达到了220万元。“多亏你们不厌其烦地劝说，不然我的损失无法估量。”汪先生向民警表示谢意。
“杀猪盘”诈骗案破获
招募10多人充当“取款手”
为了及时帮助汪先生挽回损失，公安机关第一时间对转账钱款进行了止付，并对嫌疑人账户进行了冻结。与此同时，民警全力侦办这起电信网络诈骗案。
办案民警根据涉案账号关联的一级卡、二级卡等相关信息，顺藤摸瓜展开调查，精准锁定了10多名犯罪嫌疑人，而这些犯罪嫌疑人的真实身份是给上游诈骗分子充当“取款手”。近日，广陵警方兵分多路，奔赴福建宁德和漳州、广东广州、贵州铜仁等地，抓获10多名嫌疑人。
尽管诈骗分子绞尽脑汁逃避警方打击，利用数字货币为诈骗犯罪打“掩护”，为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向，骗子与洗钱团伙勾结，想尽办法转移赃款。警方深挖彻查发现，实施诈骗的犯罪分子盘踞境外，他们在国内招募“取款手”，主要目的就是当受害人转账后方便及时将钱款提出，通过境外软件将赃款转移至诈骗分子手中。“杀猪盘骗局层出不穷，其实汪先生在网上结识的网友引导他投资虚拟货币，这些人都是经过专业话术训练的。”
目前，这起案件还在进一步处理中。
警方提醒
如此投资必然有诈
“杀猪盘”骗局骗财害人
谈及汪先生遭遇的骗术，民警指出，这是“杀猪盘”骗局中的一类。所谓“杀猪盘”，是对交友、婚恋类网络诈骗的一种俗称，是指诈骗分子利用网络交友，诱导投资赌博的电信网络诈骗方式。诈骗分子准备好人设、交友套路等“猪饲料”，将社交平台称为“猪圈”，在其中寻找被他们称为“猪”的诈骗对象，通过建立交往关系，即“养猪”，最后骗取钱财，即“杀猪”。
当骗子和受害人成为朋友后，待时机成熟，这才是真正实施诈骗的开始。民警分析，最关键的一步便是，骗子向受害人透露自己在投资理财平台或博彩类平台中的漏洞和收入，让人感觉有利可图，引导受害人共同投资。“实际上所谓的投资理财平台完全受诈骗分子控制，所以说提现取款压根就是诱导人不断转账的幌子。”办案民警透露。
如何避免落入“杀猪盘”圈套呢？警方提示，网络交友需谨慎，特别是对那些陌生人，在没有确定对方真实身份前，一定要提高警惕，不要轻易转账。当事人务必与身边亲朋好友多沟通、多询问，也可拨打96110咨询，防止落入圈套。“最关键的一点是，群众应当提高警惕，但凡对方要求打款给个人名下账户，涉及这样的要求很可能就是诈骗。”钱潇潇提醒广大市民，投资理财一定要通过正规渠道，不要下载陌生人推荐的无法验证是否合法合规的理财平台，更不要向平台注资，这些往往都是骗子搭建的非法钓鱼网站。
通讯员 陈心仪 记者 黄静 葛学涛
